21 aos de prisin por estafa a 180.000 pessoas A Fiscalidade da Audiência Nacional ha reclamado 21 aos de prisin para o exresponsable de Finanzas Forex. Germn Cardona Soler. Conhecido como o Madoff espaol, pela estafa piramidal com a que é defraudaron ms de 350 milhões de euros e afectar a ms de 180.000 personas. Em su escrito, o fiscal Daniel Campos acusa a Cardona de delitos continuados de estafa e falsidade em documento mercantil. Uno de blanqueo de capitais e outro asociacin ilcita. E reclama tambin penas de crcel para outros tres acusados por colocar em marcha um sistema defraudatório capaz de afetar um número elevado de pessoas com o que enriquecerse ilcitamente. Cardona foi o promotor e mximo responsável da estrutura, que se prolonga entre 2007 y 2010. Na que são Santiago Fuentes. Para o que reclama oito aos de prisin. Ejerci do principal captador de possíveis vctimas. Enquanto, as outras das acusadas, Mara Lina Mantilla e Mara Marta Vallejo. Para as que pide sete a prisões. Se encargaba de reinvertir as ganancias ocultando a procedencia ilcita e a titularidade real dos ativos. Dicha estrutura era Evolution Market Group (EMG), cujo número comercial era Finanzas Forex. Domiciliada em Panam e presidida por Germn Cardona, a partir daquela que procura investimentos no mercado de divisas garantindo uma alocação de entre 10 e 21. Sin que en realidad existiera nenhuma atividade comercial ou financeira que produjera rentabilidade alguma. A los inversores se les informaba falsamente que com o dinheiro depositado se operara no mercado de divisas Forex. Mas em lugar de fato, os fundos se utilizaram nos gastos de funcionamento de EMG. A convenciones internacionales para captar novos clientes ou aquisições patrimoniales de acusados. De esta forma, quando os afectados tratavam de recuperar o dinheiro. Foram invitados a cobrar as quantidades que os correspondentes por meio da incorporação de novas pessoas a as que são passadas no mercado, a empresa que atua junto à empresa comercial e comercial. Espaol abri todos catorce contas pessoais e outra um nome de EMG. Tambin ofertaba a sus clientes a possibilidade de converter em promotores através da captação de novos inversores, por cada um dos destinatários da receita de uma comissão em funcin de quantidades variadas. Para manter o engao, Cardona facilita a sus vctimas a travs de internet extractos de movimentos ficticios e certificados de inversão com sus ganancias, todas irreais. O progresso aumentou da pirmida em março de 2011. Quando Finanzas Forex ces su actividad, o número de afetados atingiu os 174.860, procedentes de 110 pases distintos, e que invirtieron un total de 390,7 milhões de dólares (350 milhões de euros). Uma vez obtidos os fundos de clientes, Cardona procede a reinvertirlos através de operações de operações, bem um ttulo individual o bem junto a as outras das acusadas que foram su pareja sentimental, o tambin valindose de su entramado societario. Solo con la mercantil FBEX Promo Inmobiliaria. O acusado realiza operações de compraventa de imóveis por valor de 24 milhões. Por todo ello, o fiscal pide asimismo o decomiso de todos os bens até a consecução da cuanta estafada, incluindo os 294 lingotes de ouro de propriedade própria em 128 milhões de euros e foram intervenidos pelo governo norte-americano. Obrigado por entrar em contato com o United Gabinete de Advogados dos Estados em relação ao seu investimento com o Evolution Marketing Group (EMG). O governo federal continua investigando as operações da EMG e está trabalhando para recuperar fundos para retornar aos investidores lesionados. Por favor, note que, até que uma ordem de confisco seja inscrito no favor dos Estados Unidos após a resolução da confiscação civil ou delito penal, os Estados Unidos não conseguem liberar fundos para as vítimas. Obrigado por comunicar-se com a Oficina de Fiscalias Federal em Mais a fundo com Evolution Marketing Group (EMG). O governo federal contina su investigacin sobre as operações de EMG e o trabalho em recuperar fundos para o devolver aos inversionistas afetados. Por favor, por favor, que o governo não pode absolver os fundos apoderados a las victimas hasta que uma resolucina, você confiscacin do mar civil o prosecusin criminal, e uma orden a confiscacin ha sido anotada em favor dos Estados Unidos. Incluído abaixo é uma folha de informações para vítimas. Se você não completou e devolveu uma folha de informações de vítimas, preencha uma e entregue-a por correio normal para o endereço listado no formulário. Se você já completou e devolveu uma Ficha de Informações de Vítimas, não envie uma segunda. Inclumos abajo una Forma a Informacin de Victima. Se você não tiver completado e devuelto esta forma, por favor complete y devuelvala por correio regular a la direccion que aparece na forma. Não há mais nenhuma forma e você já estão completos e devolvi. (4182014): Estabelecimento de linha direta gratuita para telefonistas internacionais O Administrador de reclamações estabeleceu uma linha direta gratuita para chamadas internacionais (1-641-323-1345). (472014): Site estabelecido pelo Administrador de Reclamações Os Estados Unidos mantiveram um Administrador de Reclamações, Consultoria Analítica (anteriormente conhecido como Grupo BMC), para supervisionar o processo de remissão para compensar as vítimas elegíveis do Grupo Evolution Marketing. Los Estados Unidos ha retenido Consultoria Analítica (anteriormente conhecido como Grupo BMC), como Administrador de Reclamações para supervisão do processo de remissão para compensar as victimas elegíveis do Grupo Evolution Marketing. Todas as questões relativas ao status do processo ou ao processo de remissão devem agora ser direcionadas para: Por favor, não entre em contato com o Escritório de Advogados dos Estados Unidos quanto ao processo de remissão. Toda pergunta relacinada com o status do caso do processo de remissão deve ser dirigida a: Por favor, não contata a Oficina de Fiscalia Federal (Advogados dos Estados Unidos) em contato com o processo de remissão. A Consultoria de Análise (AC) estabeleceu um número de telefone gratuito da linha direta (855) 763-9455 para enquadrar quaisquer questões relativas ao status do caso e ao processo de remissão (o que é remissão, quem é elegível para receber remissão, o que você Deve ser considerado para remissão, quando os pagamentos de remissão serão feitos, etc.). Consultoria de análise (AC) ha estabelecido uma linha direta gratuita (855) 763-9455 com o fin de poder contestar qualquer pergunta relacinada com o status do caso e o processo de remissão (que é remissivo, quem é elegível para receber remisin, que debes Fazer para ser considerado para remisin, etc.). Se você já forneceu uma folha de impacto da vítima e documentos de suporte para o nosso escritório, eles foram encaminhados para o administrador de reivindicações. Por conseguinte, neste momento, não podemos confirmar que recebemos a sua folha de impacto da vítima e os documentos comprovativos. No entanto, a AC poderá verificar se os seus registros foram recebidos e irá aconselhá-lo se serão necessárias informações ou documentos adicionais para avaliar sua (s) reivindicação (s). Você está procurando por telefone, e você pode enviar por e-mail a todos os usuários. En efecto, en este momento, não podemos confirmar que temos recebido o Hoja de Informática da Victima e seus documentos. Não obstante, AC podra verificar se os seus documentos foram recebidos e informados e precisar de informações sobre os documentos adicinais com o aval de avaliação. Se suas informações de contato mudaram desde que você preencher uma folha de impacto da vítima, é muito importante que você aconselhe AC de quaisquer alterações para que a empresa possa chegar a você se elas precisam de informações adicionais de você. Além disso, se você não forneceu um número de telefone ou endereço de e-mail, forneça essas informações à AC para garantir que a AC possa alcançá-lo o mais rápido possível se precisar de algo mais longe de você. Se você quiser saber o que você precisa saber, entre em contato com o fornecedor, informe-nos para saber o que você está procurando. Ademas, se você não tiver provado um número telefônico ou eletrônico eletrônico, favor do provador esta informando uma AC para garantir que você possa contactar, mas você estará pronto, e fique por favor. Lembre-se de que nem os Estados Unidos nem a AC solicitarão que envie qualquer fundo ou, de qualquer forma, lhe facture quaisquer taxas, nem é necessário que você mantenha um advogado para participar do processo de remissão. Por favor, lembrando-nos de que não é um dos Estados Unidos, é o que é o que você quer, mas não é o que é necessário, mas não é necessário que conserve um abogado para participar no processo de remissão. (3242014): número de telefone gratuito, estabelecido pelo Administrador de Reclamações O Administrador de Reclamações estabeleceu uma linha telefônica gratuita para vítimas de EMG. O número é 855-763-9455. Além disso, o Grupo BMC foi comprado pela Analytics Consulting, LLC. A Consultoria Analítica tratará a administração das reivindicações relativas à EMG. O Administrador de Reclamos estabeleceu uma linha direta para as victimas de EMG. El numero es 855-763-9455. Ademas, o Grupo BMC ha sido comprado por Analytics Consulting, LLC. Analítica Consultoria estara manejado a administração de reclamos com relacin a EMG. (332014): Seleção de Administrador de Reclamações Os Estados Unidos mantiveram o Grupo BMC como Administrador de Reclamações para supervisionar o processo de remissão para compensar vítimas EMG elegíveis. O processo de reivindicação começará em breve. As informações sobre o processo de administração de sinistros serão postadas em um site dedicado que a BMC estabelecerá em conexão com o programa de compensação de vítimas. Os detalhes relativos ao site do BMC e ao processo de remissão serão publicados aqui assim que estiverem disponíveis. Lembre-se de que nem os Estados Unidos nem o BMC solicitarão que você envie qualquer fundo ou, de qualquer forma, você receba quaisquer taxas, nem é necessário que você mantenha um advogado para participar do processo de remissão. Los Estados Unidos ha retenido o Grupo BMC como Administrador de Reclamações para o supervisor do processo de remissão para compensar as victimas elegíveis EMG. O processo de reclamação começa em breve. Informacion sobre o processo de administraão de reclamações a ser publicado em uma página da web dedicada a BMC estabelecendo uma relação com o programa de compensação às victimas. Os detalhes relativos à página da web e ao processo de reparação são publicamente disponíveis. Por favor, lembrar-nos que não é o que quer que seja. Por favor, desconheça os Estados Unidos. BMC solicite que envie em qualquer fundo ou de outra maneira se factura por los custos de qualquer coisa não for necessário. Conserve um abogado para participar no processo de reparação. (2142014): As vítimas de crimes federais são livres para procurar o conselho de um advogado em relação à remissão. Enquanto você pode ser representado por um advogado em relação à remissão, não é um requisito. A determinação sobre o seu possível direito à restituição através do processo de remissão não se baseia em se você manteve um advogado ou não. Em outras palavras, não é necessário contratar um advogado para participar do processo de remissão. Se você é representado por um advogado, no entanto, você ainda deve cumprir todos os requisitos, incluindo fornecer documentação para apoiar seu investimento reivindicado com a EMG. Além disso, os Estados Unidos não cobram quaisquer taxas (inclusive através de terceiros) a qualquer indivíduo, independentemente da cidadania, para aplicação e participação no processo de remissão. As vctimas de delitos federales são livres de buscar o conselho de um abogado sobre a reparação. Você pode ser representado por um abogado sobre a reparação, não é um requisito. A determinação sobre o direito e a restituição do mar é possível um traves del proceso de remissão não se basa em si se contratou um abogado o no. Em outras palavras, não é necessário que você contrate um abogado para a participação no processo de reparação. Se você esta representado por um abogado, sin embargo, você está em conformidade com todos os requisitos, proporcionando documentação para apoiar a inversão em caso de EMG. Adams, los Estados Unidos no le cobra honorarios por tipo (inclusive a traves de terceros) a qualquer persona, independentemente de nacionalidade, para a aplicação e a participação no processo de reparação. (1172013): Em 31 de outubro de 2013, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Médio da Flórida inscreveu ordens de confisco para mais de 138 milhões de ativos que foram apreendidos pelas autoridades federais pelo envolvimento em uma fraude perpetrada pelo Evolution Market Group. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos distribuirá esses fundos para as vítimas elegíveis da fraude através de um processo chamado Remissão. O 31 de outubro de 2013, a Corte de Los Estados Unidos do Distrito Mediano da Flórida, informou o relatório sobre 138 milhões de bens que foram confiscados pelas autoridades federais pela participação em um fraude cometido por Evolution Market Group. Os Estados Unidos distribuídos por victimas elegíveis do fraude pelo processo chamado Remisin. A remissão ocorre quando os bens confiscados são devolvidos às vítimas do crime subjacente à confiscação. A Autoridade para conceder remissão recai no Ministério Público dos Estados Unidos, conforme delegado à Seção de Confiança de Ativos e Lavagem de Dinheiro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O processo de remissão é regido pelo Código de Regulamentos Federais, Capítulo 28, Parte 9 (2012). Remisin ocurre quando as confiscações de bens som devueltas a as victimas del crimen relacinado à confiscação. Autoridade para conceder remessas com o Fiscal Geral de Estados Unidos, assim como delegado na Secção de Confiscação e Lavado de Dinheiro dos Estados Unidos. O processo de remissão é governado pelo código de Regulacines Federales, Capitulo 28, Parte 9 (2012). As pessoas que sofreram uma perda financeira devido ao investimento com o Evolution Market Group dba Finanzas Forex podem ser elegíveis para remissão. Personas que incurrieron uma perdida financeira pela inversão em Evolution Market Group dba Finanzas Forex, podem ser elegíveis para remisin. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está em processo de contratação de um administrador de remissão que supervisionará o processo de remissão. Uma vez que o administrador de remissão é contratado, esta página será atualizada com as informações de contato dos administradores de remissão. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está no processo de contratar um administrador de remessa do qual administrar o processo de remissão. Uma vez que o administrador da remessa está contratado, esta pagina web é validada com a informação do administrador da remessa. Para ser elegível para receber remissão, a vítima deve enviar um formulário de petição ao administrador da remessa. O administrador de remissão enviará o Formulário de Petição para cada uma das vítimas conhecidas da fraude em uma data posterior. Conseqüentemente, é muito importante que possamos atualizar informações de contato (endereço, endereço de e-mail e número de telefone) para cada vítima. Se você já enviou uma Folha de Informação de Vítimas ao Escritório de Advogados dos Estados Unidos ou ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e suas informações de contato mudaram. Por favor, forneça informações de contato atualizadas para qualquer um dos seguintes: Escritório de Advogados dos Estados Unidos Attn: Elizabeth Medina 400 W. Washington Street, Suite 3100 Orlando, FL 32801 Para ser elegíveis para receber remisin, a victima tem que someter uma forma de Peticin al administrador de Remisin. Mas, em seguida, o administrador de remissão está enviada a Forma de Peticin a cada uma das victimas conhecidas do fraude. Em consequência, é muito importante que tengamos a informação de contacto atualizada (direccin, correo electronico e numero de telefono) de cada victima. Você está informado sobre a forma de informática de Victima a Fiscal Federal de Estados Unidos ou o Serviço Secreto de Estados Unidos, e por favor, informou-nos sobre o assunto, por favor do provador de informações atualizadas sobre o seguinte: Por E-MailPor Correo Electronico: usaflm. orlvwusdoj. gov Por MailPor Correo Postal: Escritório de Advogados dos Estados Unidos Attn: Elizabeth Medina 400 W. Washington Street, Suite 3100 Orlando, FL 32801 (10312012): Se você completou e enviou previamente uma Folha de Informações de Vítimas, mas não fez Envie documentos para apoiar sua perda reivindicada, você DEVE enviar esses documentos ou seu pedido não pode ser considerado para fins de restauração. Os documentos de suporte incluem, mas não estão limitados a: cheques cancelados, recibos de transferências eletrônicas, extratos bancários, recibos, acordos, contratos, demonstrações mensais, correspondência (incluindo e-mail) entre você e os operadores dos empregados da fraude alegada e, sua conta. Quanto mais documentos você fornecer, mais fácil será verificar sua perda reivindicada. Envie todos os documentos comprovativos por correio regular até 31 de janeiro de 2013. Para o Serviço Secreto dos Estados Unidos, à atenção do Agente Tom Campbell, 390 N. Orange Avenue, Suite 1300, Orlando, FL 32801. Se você já completou e devolveu uma Ficha de Informação de Vítimas, NÃO envie uma segunda, mas certifique-se Que seu nome está claramente identificado em cada página de qualquer documento que você fornecer. (10312012): É muito importante que você forneça documentação que suporte sua reivindicação de investimento com EMG. Sem essa documentação, os Estados Unidos podem não conseguir verificar o valor do seu investimento. SE NÃO HA JUSTO FORNECIDO DOCENTES DE APOIO, forneça-os imediatamente. Conforme mencionado acima, tais documentos podem incluir cheques cancelados, recibos de transferência eletrônica, certificações e outros documentos financeiros relacionados. A documentação adicional que pode ser considerada são as capturas de tela do site EMG de declarações de conta e notificações de notificações da EMG e seus administradores, vídeos de conferências de EMG rallies e apresentações em PowerPoint de conferências de EMG rallies. Quanto mais informações forem fornecidas, mais fácil será verificar sua reivindicação de investimento. (10312012): As vítimas de crimes federais são livres para solicitar o advogado de seus direitos, incluindo o direito à restituição. Conforme mencionado abaixo, enquanto você pode ser representado por um advogado sobre restituição, não é um requisito. Se for feita uma determinação de que você tem direito a restituição, será ordenado pelo Tribunal, e não se baseia em se você manteve um advogado ou não. Se você é representado por um advogado, no entanto, você ainda deve cumprir todos os requisitos, incluindo fornecer documentação para apoiar seu investimento reivindicado com a EMG. O governo dos Estados Unidos não cobra taxas de vítimas de crimes de qualquer tipo. Especificamente, o governo dos Estados Unidos não cobra por qualquer trabalho que o governo desempenhe relacionado à sua ação penal, inclusive para coleta de restituição. Se você for contatado por qualquer pessoa, empresa ou outra organização que reivindique ser um representante do governo dos Estados Unidos, o Ministério Público dos Estados Unidos, qualquer procurador, investigador ou outra pessoa envolvida na acusação pendente no Distrito dos Estados Unidos Tribunal para o Distrito do Meio da Flórida, não forneça essa (s) pessoa (s) com dinheiro ou informações e entre em contato conosco imediatamente no nosso endereço de e-mail: USAFLM. ORLVWusdoj. gov. Inclua a palavra EMG na linha de assunto do e-mail e seu nome e endereço no corpo do e-mail. Responderemos o mais rapidamente possível, mas por favor, aguarde 2-3 dias úteis. Se você é considerado uma vítima neste caso, os montantes da restituição serão determinados pelo juiz do tribunal distrital quando o réu for condenado em processo penal. Se não houver restituição ordenada no processo penal ou se os Estados Unidos perderem fundos em uma ação de confisco civil e não haja nenhuma ação penal, seu pedido de reembolso será considerado através de um processo conhecido como remissão. Os Estados Unidos também não cobram por qualquer trabalho que desempenhe se o seu pedido de reembolso for considerado através do processo de remissão. (Os custos administrativos podem ser deduzidos dos valores perdidos antes do desembolso). Enquanto você é livre para manter seu próprio advogado ou advogado para representar você durante os processos, não exigimos que você tenha qualquer advogado ou conselheiro legal para buscar restituição ou arquivo Um pedido de remissão. Documentos de vítima
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